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老lao百bai姓xing董dong事shi会hui、监jian事shi会hui换huan届jie选xuan举ju的de公gong告gao

手shou机ji免mian费fei访fang问wen

　　证zheng券quan代dai码ma：603883 证zheng券quan简jian称cheng：老lao百bai姓xing 公gong告gao编bian号hao：2018-005

　　老lao百bai姓xing大da药yao房fang连lian锁suo股gu份fen有you限xian公gong司si

　　董dong事shi会hui、监jian事shi会hui换huan届jie选xuan举ju的de公gong告gao本ben公gong司si董dong事shi会hui及ji全quan体ti董dong事shi保bao证zheng本ben公gong告gao内nei容rong不bu存cun在zai任ren何he虚xu假jia记ji载zai、误wu导dao性xing陈chen述shu或huo者zhe重zhong大da遗yi漏lou，返佣网，并bing对dui其qi内nei容rong的de真zhen实shi性xing、准zhun确que性xing和he完wan整zheng性xing承cheng担dan个ge别bie及ji连lian带dai责ze任ren。

　　一yi、董dong事shi会hui

　　老lao百bai姓xing大da药yao房fang连lian锁suo股gu份fen有you限xian公gong司si(以yi下xia简jian称cheng“公gong司si”)第di二er届jie董dong事shi会hui任ren期qi已yi届jie满man，根gen据ju《公gong司si法fa》和he《公gong司si章zhang程cheng》的de有you关guan规gui定ding，公gong司si董dong事shi会hui将jiang进jin行xing换huan届jie选xuan举ju。《公gong司si章zhang程cheng》规gui定ding董dong事shi人ren数shu为wei9人ren，根gen据ju董dong事shi会hui的de运yun行xing情qing况kuang并bing结jie合he公gong司si实shi际ji情qing况kuang，公gong司si第di三san届jie董dong事shi会hui仍reng由you9名ming董dong事shi组zu成cheng，其qi中zhong董dong事shi6名ming，独du立li董dong事shi3名ming。在zai征zheng得de本ben人ren同tong意yi后hou，公gong司si董dong事shi会hui下xia属shu提ti名ming、薪xin酬chou与yu考kao核he委wei员yuan会hui对dui第di三san届jie董dong事shi会hui董dong事shi候hou选xuan人ren进jin行xing了liao任ren职zhi资zi格ge审shen查cha，并bing经jing

　　公gong司si第di二er届jie董dong事shi会hui第di三san十shi九jiu次ci会hui议yi审shen议yi后hou对dui第di三san届jie董dong事shi会hui董dong事shi候hou选xuan人ren提ti名ming情qing况kuang如ru下xia：

　　提ti名ming谢xie子zi龙long先xian生sheng、王wang黎li女nv士shi、武wu滨bin先xian生sheng、MOK Kwan TingMartin(莫mo昆kun庭ting)先xian生sheng、

　　Amit Kakar先xian生sheng、Bjarne Mumm先xian生sheng为wei第di三san届jie董dong事shi会hui董dong事shi候hou选xuan人ren；提ti名ming黄huang伟wei德de先xian生sheng、周zhou

　　京jing女nv士shi、单danO女nv士shi为wei公gong司si第di三san届jie董dong事shi会hui独du立li董dong事shi候hou选xuan人ren(候hou选xuan人ren简jian历li见jian附fu件jian)。

　　上shang述shu董dong事shi候hou选xuan人ren及ji独du立li董dong事shi候hou选xuan人ren的de任ren职zhi资zi格ge和he独du立li性xing已yi经jing上shang海hai证zheng券quan交jiao易yi所suo审shen核he无wu异yi议yi，相xiang关guan议yi案an将jiang于yu公gong司si2018年nian第di一yi次ci临lin时shi股gu东dong大da会hui以yi累lei积ji投tou票piao制zhi进jin行xing审shen议yi。公gong司si

　　第di二er届jie董dong事shi会hui继ji续xu履lv行xing职zhi责ze至zhi股gu东dong大da会hui选xuan举ju产chan生sheng新xin一yi届jie董dong事shi会hui之zhi日ri止zhi。第di三san届jie董dong事shi会hui任ren期qi自zi股gu东dong大da会hui审shen议yi通tong过guo之zhi日ri起qi三san年nian。

　　二er、监jian事shi会hui

　　1、非fei职zhi工gong代dai表biao监jian事shi

　　鉴jian于yu公gong司si第di二er届jie监jian事shi会hui任ren期qi已yi届jie满man，根gen据ju《公gong司si法fa》和he《公gong司si章zhang程cheng》的de有you关guan规gui定ding，公gong司si需xu进jin行xing监jian事shi会hui换huan届jie选xuan举ju。《公gong司si章zhang程cheng》中zhong规gui定ding公gong司si监jian事shi人ren数shu为wei3人ren，根gen据ju公gong司si监jian事shi会hui运yun行xing情qing况kuang并bing结jie合he公gong司si实shi际ji，公gong司si第di三san届jie监jian事shi会hui仍reng由you3名ming监jian事shi组zu成cheng，其qi中zhong非fei职zhi工gong代dai表biao监jian事shi2名ming，职zhi工gong代dai表biao监jian事shi1名ming。经jing公gong司si股gu东dong提ti名ming、第di二er届jie监jian事shi会hui第di二er十shi五wu次ci会hui议yi审shen议yi通tong过guo，提ti名ming王wang呈cheng祥xiang先xian生sheng、饶rao浩hao先xian生sheng为wei公gong司si第di三san届jie监jian事shi会hui非fei职zhi工gong代dai表biao监jian事shi候hou选xuan人ren(候hou选xuan人ren简jian历li附fu后hou)。

　　相xiang关guan议yi案an尚shang需xu提ti交jiao公gong司si2018年nian第di一yi次ci临lin时shi股gu东dong大da会hui以yi累lei积ji投tou票piao制zhi进jin行xing审shen议yi，经jing公gong司si股gu东dong大da会hui审shen议yi通tong过guo后hou，非fei职zhi工gong代dai表biao监jian事shi将jiang与yu公gong司si职zhi工gong代dai表biao大da会hui选xuan举ju产chan生sheng的de1名ming职zhi工gong代dai表biao监jian事shi共gong同tong组zu成cheng公gong司si第di三san届jie监jian事shi会hui。公gong司si第di二er届jie监jian事shi会hui继ji续xu履lv行xing职zhi责ze至zhi股gu东dong大da会hui选xuan举ju

　　产chan生sheng新xin一yi届jie监jian事shi会hui之zhi日ri止zhi。第di三san届jie监jian事shi会hui任ren期qi自zi股gu东dong大da会hui审shen议yi通tong过guo之zhi日ri起qi三san年nian。

　　2、职zhi工gong代dai表biao监jian事shi公gong司si职zhi工gong代dai表biao大da会hui已yi选xuan举ju产chan生sheng谭tan坚jian先xian生sheng为wei公gong司si第di三san届jie监jian事shi会hui职zhi工gong代dai表biao监jian事shi(详xiang见jian公gong司si于yu同tong日ri披pi露lu的de《公gong司si关guan于yu职zhi工gong代dai表biao监jian事shi换huan届jie选xuan举ju的de公gong告gao》，公gong告gao编bian号hao：2018-004)，并bing将jiang与yu经jing过guo公gong司si股gu东dong大da会hui审shen议yi通tong过guo的de 2 名ming非fei职zhi工gong代dai表biao监jian事shi共gong同tong组zu成cheng公gong司si第di三san届jie监jian事shi会hui，任ren期qi三san年nian。

　　上shang述shu候hou选xuan人ren不bu存cun在zai《公gong司si法fa》规gui定ding的de不bu得de担dan任ren公gong司si董dong事shi、监jian事shi的de情qing形xing，未wei受shou到dao中zhong国guo证zheng券quan监jian督du管guan理li委wei员yuan会hui的de行xing政zheng处chu罚fa或huo证zheng券quan交jiao易yi所suo惩cheng戒jie，现货开户返佣网，不bu存cun在zai上shang海hai证zheng券quan交jiao易yi所suo认ren定ding不bu适shi合he担dan任ren上shang市shi公gong司si董dong事shi、监jian事shi的de其qi他ta情qing况kuang。

　　欧ou阳yang长chang恩en先xian生sheng、徐xu家jia耀yao先xian生sheng、杨yang海hai余yu先xian生sheng因yin担dan任ren独du立li董dong事shi工gong作zuo年nian限xian届jie满man，不bu再zai担dan任ren公gong司si独du立li董dong事shi；张zhang浩hao文wen先xian生sheng、周zhou正zheng晖女nv士shi、周zhou霞xia光guang先xian生sheng因yin工gong作zuo原yuan因yin，不bu再zai担dan任ren公gong司si监jian事shi。公gong司si董dong事shi会hui对dui各ge位wei在zai任ren职zhi期qi间jian为wei公gong司si规gui范fan运yun作zuo和he健jian康kang发fa展zhan所suo做zuo的de积ji极ji贡gong献xian表biao示shi衷zhong心xin的de感gan谢xie！

　　特te此ci公gong告gao。

　　老lao百bai姓xing大da药yao房fang连lian锁suo股gu份fen有you限xian公gong司si董dong事shi会hui

　　2018 年nian 2 月yue 3 日ri

　　附fu件jian：公gong司si第di三san届jie董dong事shi候hou选xuan人ren、独du立li董dong事shi候hou选xuan人ren、监jian事shi候hou选xuan人ren简jian历li

　　1、董dong事shi候hou选xuan人ren简jian历li：

　　谢xie子zi龙long

　　谢xie子zi龙long先xian生sheng，1966年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，本ben科ke，公gong司si创chuang始shi人ren。谢xie先xian生sheng2001年nian10月yue以yi来lai曾zeng担dan任ren湖hu南nan老lao百bai姓xing医yi药yao投tou资zi管guan理li有you限xian公gong司si执zhi行xing董dong事shi、老lao百bai姓xing大da药yao房fang董dong事shi长chang等deng职zhi务wu。

　　曾zeng任ren公gong司si第di一yi、二er届jie董dong会hui董dong事shi长chang、董dong事shi会hui执zhi行xing委wei员yuan会hui委wei员yuan、董dong事shi会hui战zhan略lue委wei员yuan会hui主zhu任ren委wei

　　员yuan，为wei十shi一yi届jie、十shi二er届jie全quan国guo人ren大da代dai表biao、中zhong国guo医yi药yao商shang业ye协xie会hui副fu会hui长chang、湖hu南nan省sheng药yao品pin流liu通tong行xing业ye协xie会hui会hui长chang、湖hu南nan省sheng工gong商shang业ye联lian合he会hui副fu主zhu席xi、长chang沙sha理li工gong大da学xue客ke座zuo教jiao授shou。曾zeng先xian后hou荣rong获huo“湖hu南nan省sheng劳lao动dong模mo范fan”、“中zhong国guo医yi药yao60年nian?60人ren”、“第di二er届jie全quan国guo优you秀xiu中zhong国guo特te色se社she会hui主zhu义yi事shi业ye建jian设she者zhe”等deng荣rong誉yu。

　　莫mo昆kun庭ting

　　莫mo昆kun庭ting先xian生sheng，1974年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，香xiang港gang特te别bie行xing政zheng区qu永yong久jiu居ju民min。1997年nian获huo得de英ying国guo剑jian桥qiao大da学xue的de经jing济ji学xue士shi学xue位wei，2000年nian获huo得de英ying国guo剑jian桥qiao大da学xue的de荣rong誉yu硕shuo士shi学xue位wei。曾zeng任ren职zhi于yu麦mai肯ken锡xi公gong司si、高gao盛sheng亚ya洲zhou有you限xian公gong司si、银yin瑞rui达da亚ya洲zhou有you限xian公gong司si，从cong事shi咨zi询xun和he私si募mu股gu权quan投tou资zi工gong作zuo。

　　莫mo先xian生sheng于yu2006年nian加jia入ru殷yin拓tuo亚ya洲zhou，现xian任ren合he伙huo人ren及ji董dong事shi；曾zeng任ren我wo公gong司si第di一yi、二er届jie董dong事shi会hui董dong事shi、董dong事shi会hui执zhi行xing委wei员yuan会hui委wei员yuan、审shen计ji委wei员yuan会hui委wei员yuan。

　　AmitKakar

　　AmitKakar先xian生sheng，1964年nian出chu生sheng，中zhong国guo香xiang港gang，医yi学xue博bo士shi。曾zeng任renGE医yi疗liao亚ya太tai区qu总zong监jian、艾ai威wei资zi本ben(Avenue Capital)医yi疗liao投tou资zi部bu门men亚ya洲zhou区qu主zhu管guan。现xian任renAequus资zi本ben管guan理li有you限xian公gong司si(亚ya洲zhou中zhong型xing市shi场chang私si募mu基ji金jin，重zhong点dian从cong事shi医yi疗liao投tou资zi)创chuang始shi人ren，管guan理li合he伙huo人ren；曾zeng任ren我wo公gong司si第di二er届jie董dong事shi会hui董dong事shi、战zhan略lue委wei员yuan会hui委wei员yuan。

　　BjarneMumm

　　BjarneMumm先xian生sheng，1951年nian出chu生sheng，瑞rui典dian国guo籍ji。1989至zhi2008年nian曾zeng任renAB Lithells公gong司si、Skogaholms Br?公gong司si、Hattings Bakery公gong司si、?hléns AB公gong司si的de总zong裁cai，从cong事shi食shi品pin百bai货huo行xing业ye的de管guan理li工gong作zuo。2000至zhi2008年nian间jian，曾zeng在zaiServera AB公gong司si、Svensk Handel公gong司si、IDGS公gong司si、

　　Brandtex公gong司si、Svensk Bevakningstj?nst公gong司si、CBR公gong司si、Strauss Innovation公gong司si、涉she及ji

　　餐can饮yin、时shi装zhuang、百bai货huo零ling售shou等deng行xing业ye。现xian任renRunsvengruppen公gong司si董dong事shi，Kjell&Co公gong司si董dong事shi长chang。

　　曾zeng任ren我wo公gong司si第di一yi、二er届jie董dong事shi会hui董dong事shi。

　　王wang黎li王wang黎li女nv士shi，1982年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，英ying国guo利li兹zi大da学xue硕shuo士shi学xue历li，EMBA在zai读du。曾zeng就jiu职zhi于yu中zhong国guo青qing年nian报bao中zhong青qing传chuan智zhi广guang告gao艺yi术shu有you限xian公gong司si、英ying国guoDr. &Herbs Ltd.Co.、英ying国guoEupo GroupLtd.Co.；2008年nian进jin入ru本ben公gong司si，曾zeng负fu责ze公gong司si战zhan略lue投tou资zi、创chuang新xin变bian革ge、品pin牌pai管guan理li、董dong事shi长chang办ban公gong室shi等deng相xiang关guan管guan理li工gong作zuo，历li任ren公gong司si品pin牌pai推tui广guang部bu长chang、市shi场chang营ying销xiao总zong监jian、董dong事shi长chang助zhu理li、董dong事shi长chang办ban公gong室shi主zhu任ren、战zhan略lue投tou资zi中zhong心xin总zong经jing理li等deng职zhi务wu，现xian任ren公gong司si执zhi行xing董dong事shi，曾zeng任ren我wo公gong司si第di二er届jie董dong事shi会hui董dong事shi、董dong事shi会hui提ti名ming、薪xin酬chou与yu考kao核he委wei员yuan会hui和he战zhan略lue委wei员yuan会hui委wei员yuan。

　　武wu滨bin武wu滨bin先xian生sheng，1960年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，研yan究jiu生sheng学xue历li，注zhu册ce高gao级ji咨zi询xun师shi，执zhi业ye药yao师shi，国guo家jia人ren事shi部bu、卫wei生sheng部bu、国guo家jia中zhong医yi药yao管guan理li局ju第di三san批pi全quan国guo老lao中zhong医yi药yao专zhuan家jia学xue术shu继ji承cheng人ren。现xian任ren中zhong国guo医yi药yao商shang业ye协xie会hui常chang务wu副fu会hui长chang，国guo家jia科ke技ji部bu、工gong业ye和he信xin息xi化hua部bu、商shang务wu部bu、北bei京jing市shi经jing济ji和he信xin息xi化hua委wei员yuan会hui药yao品pin流liu通tong行xing业ye及ji中zhong药yao项xiang目mu评ping审shen专zhuan家jia。兼jian任ren山shan西xi省sheng医yi药yao行xing业ye协xie会hui副fu会hui长chang、秘mi书shu长chang，山shan西xi大da学xue硕shuo士shi研yan究jiu生sheng导dao师shi，南nan京jing医yi药yao股gu份fen有you限xian公gong司si、浙zhe江jiang英ying特te集ji团tuan股gu份fen有you限xian公gong司si、瑞rui康kang医yi药yao股gu份fen有you限xian公gong司si独du立li董dong事shi。曾zeng任ren我wo公gong司si第di二er届jie董dong事shi会hui董dong事shi。

　　2、独du立li董dong事shi候hou选xuan人ren简jian历li：

　　黄huang伟wei德de

　　黄huang伟wei德de先xian生sheng，1971年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，香xiang港gang特te别bie行xing政zheng区qu永yong久jiu居ju民min。1992年nian获huo得de美mei国guo加jia州zhou大da学xue的de经jing济ji学xue士shi学xue位wei。香xiang港gang注zhu册ce会hui计ji师shi、香xiang港gang会hui计ji师shi公gong会hui会hui员yuan。曾zeng于yu普pu华hua永yong道dao会hui计ji师shi事shi务wu所suo任ren合he伙huo人ren，从cong事shi专zhuan业ye会hui计ji、审shen计ji及ji并bing购gou咨zi询xun工gong作zuo超chao过guo25年nian。现xian任ren毕bi马ma威wei会hui计ji师shi事shi务wu所suo合he伙huo人ren。

　　单danO

　　单danO女nv士shi，1972年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，会hui计ji理li论lun专zhuan业ye博bo士shi，会hui计ji学xue副fu教jiao授shou，CPA。

　　曾zeng任ren职zhi于yu上shang海hai财cai经jing大da学xue任ren教jiao、申shen银yin万wan国guo证zheng券quan股gu份fen公gong司si从cong事shi金jin融rong投tou资zi，现xian任ren上shang海hai国guo家jia会hui计ji学xue院yuan副fu教jiao授shou，兼jian任ren上shang市shi公gong司si上shang海hai美mei特te斯si邦bang威wei服fu饰shi股gu份fen有you限xian公gong司si(SZ:002269)、光guang正zheng集ji团tuan股gu份fen有you限xian公gong司si(SZ:002524)、上shang海hai兰lan生sheng股gu份fen有you限xian公gong司si(SH:600826)、奥ao瑞rui金jin包bao装zhuang股gu份fen有you限xian公gong司si(SZ:002701)、润run中zhong国guo际ji控kong股gu有you限xian公gong司si(HK:00202)独du立li董dong事shi。

　　周zhou京jing周zhou京jing女nv士shi，1964年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，工gong商shang管guan理li博bo士shi，主zhu任ren教jiao授shou。2003年nian至zhi今jin任ren职zhi于yu美mei国guo莱lai斯si大da学xue，历li任ren商shang业ye领ling域yu副fu教jiao授shou、教jiao授shou和he主zhu任ren教jiao授shou职zhi务wu。曾zeng荣rong获huo“中zhong国guo’千qian人ren计ji划hua’(管guan理li类lei)专zhuan家jia”、清qing华hua大da学xue特te聘pin“杰jie出chu访fang问wen讲jiang席xi教jiao授shou”等deng称cheng号hao。3、监jian事shi候hou选xuan人ren简jian历li：

　　王wang呈cheng祥xiang

　　王wang呈cheng祥xiang先xian生sheng，1977年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，硕shuo士shi学xue历li。2004年nian获huo得de美mei国guo雪xue城cheng大da学xue工gong商shang管guan理li硕shuo士shi学xue位wei。曾zeng任ren职zhi于yu德de勤qin，从cong事shi审shen计ji和he企qi业ye并bing购gou咨zi询xun工gong作zuo。王wang呈cheng祥xiang先xian生sheng于yu2008年nian加jia入ru上shang海hai殷yin拓tuo投tou资zi顾gu问wen有you限xian公gong司si，现xian任ren投tou资zi董dong事shi。

　　饶rao浩hao饶rao浩hao先xian生sheng，1978年nian出chu生sheng，中zhong国guo国guo籍ji，本ben科ke学xue历li。饶rao浩hao先xian生sheng于yu2008年nian加jia入ru老lao百bai姓xing大da药yao房fang连lian锁suo股gu份fen有you限xian公gong司si，曾zeng任ren职zhi于yu公gong司si之zhi子zi公gong司si河he南nan公gong司si财cai务wu部bu长chang、广guang东dong公gong司si财cai务wu部bu长chang及ji公gong司si计ji划hua分fen析xi部bu长chang，现xian任ren公gong司si机ji构gou内nei控kong部bu长chang。
责ze任ren编bian辑ji：cnfol001

中zhong金jin在zai线xian声sheng明ming：中zhong金jin在zai线xian转zhuan载zai上shang述shu内nei容rong，不bu表biao明ming证zheng实shi其qi描miao述shu，仅jin供gong投tou资zi者zhe参can考kao，并bing不bu构gou成cheng投tou资zi建jian议yi。投tou资zi者zhe据ju此ci操cao作zuo，风feng险xian自zi担dan。

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